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Blog

Sujetos Obligados

18 junio, 2019

¿Eres sujeto obligado, como lo son los promotores inmobiliarios, los auditores, o los asesores fiscales? Entonces, debes cumplir con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo…

Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

6 noviembre, 2018

Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril. ¿Qué se pretende con la aprobación del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo; por el que se aprueba el Reglamento…

Cuándo prescribe el delito de blanqueo de capitales

¿Cuándo prescribe el delito de blanqueo de capitales?

15 octubre, 2018

Sujeto activo del blanqueo y plazos de prescripción. El Código Penal castiga, en su artículo 301, al sujeto activo del blanqueo; con la pena de prisión de seis meses a…

Moneda virtual y prevención del blanqueo de capitales

Moneda virtual, ¿qué desafíos presenta en materia de PBC/FT?

2 octubre, 2018

Antes de adentrarnos en la respuesta a la pregunta planteada, conviene definir el término de criptomoneda. Una criptomoneda o moneda virtual es la representación digital de valor; no emitida ni…

blanqueo de capitales y delitos subyacentes

El delito de Blanqueo de Capitales y el delito subyacente

27 agosto, 2018

El blanqueo de capitales no se encuentra enmarcado en un único concepto o definición. Es por este motivo que la coordinación interestatal en la materia; ya sea a nivel comunitario…

Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales

Plan de formación en prevención de blanqueo de capitales

21 agosto, 2018

Introducción La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; determina, en su artículo 2.1, los sujetos obligados a los…

obligaciones de los abogados en materia de pbc y ft

Obligaciones de los abogados en materia de PBC

13 agosto, 2018

El artículo 2.1.ñ de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, LPBC y FT) incluye a…

obligaciones de los asesores fiscales en la ley PBC y FT

Ley PBC y FT, obligaciones para asesores fiscales

30 julio, 2018

El objeto de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, es la de proteger la integridad del sistema financiero y, por consiguente, la…

que es el sepblac y que funciones tiene

¿Qué funciones tiene el SEPBLAC?

27 julio, 2018

SEPBLAC, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias El SEPBLAC en la Prevención del Blanqueo de Capitales. El SEPBLAC es un órgano de…

Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales (2015/849)

Cuarta directiva contra el blanqueo de capitales

23 julio, 2018

En el presente comunicado destacamos las novedades fundamentales que incluye la Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales (2015/849). La cual pretende evitar el lavado de dinero a través…

sujetos obligados ley de prevencion de blanqueo de capitales

¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado de la ley de PBC/FT?

16 abril, 2018

Sujetos obligados de la ley de PBC/FT La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, tiene como objetivo la protección del sistema financiero y de…

Reglamento blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Desarrollo del Reglamento del Blanqueo de Capitales

16 abril, 2018

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en su disposición final quinta; hizo mención al desarrollo de un…

Ley 10/2010

Ley 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales

12 abril, 2018

Antes de comentar lo dispuesto en la ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; para una mayor comprensión de su regulación normativa, consideramos necesario…

convenio internacional represión de la financiación del terrorismo

Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo

11 abril, 2018

En mayo de 1998, los Ministros de Asuntos Exteriores del G-8 reconocieron que, la prevención de la financiación del terrorismo era una cuestión prioritaria que exigía medidas complementarias para la…

Blanquear dinero en efectivo

Cómo blanquear dinero en efectivo

9 abril, 2018

Antes de nada, encontramos conveniente remarcar que la intención del presente escrito no es la de enseñar como eludir la legislación existente en la materia de prevención del blanqueo de…

prevención de blanqueo de capitales

¿Cumples con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

6 abril, 2018

¿Eres sujeto obligado según establece la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en su artículo 2.1? Todo aquel que ejerza alguna de…

¿de qué formas se blanquean capitales?

Ejemplos de Blanqueo de Capitales

3 abril, 2018

El blanqueo de capitales es una práctica extendida mundialmente que se pretende erradicar; por razones de orden público, de la forma más rápida y eficaz posible. Blanquear dinero negro no…

distintas formas de blanquear el dinero no declarado

¿Cómo se blanquea el dinero no declarado?

27 marzo, 2018

Blanqueo de dinero no declarado El blanqueo de dinero no declarado pretende dar apariencia de legalidad a los fondos procedentes de actividades ilícitas. La definición del concepto de blanqueo de…

¿existe la obligación de hacer formación sobre blanqueo de capitales?

¿Tengo la obligación de hacer un curso de Blanqueo de Capitales?

26 marzo, 2018

Tal y como se establece en la normativa 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y concretamente en su artículo 29, se establece la…

manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

23 marzo, 2018

La Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (en adelante PBC/FT) en su artículo 26.3 y el Reglamento que…

prevención del blanqueo de dinero en España

El Blanqueo de Capitales en España

20 marzo, 2018

La lucha contra el blanqueo de dinero es de ámbito internacional; España no queda lejos de la aplicación e implicación en cuanto a la materia del blanqueo de capitales. Aun…

Ley sobre el Blanqueo de Capitales

¿Qué es el blanqueo de capitales?

12 marzo, 2018

El concepto de “Blanqueo de Capitales” no es uniforme ni preciso. No encontramos ninguna ley concreta que defina exactamente qué es el blanqueo de capitales. Para poder llegar a un…

Financiación del Terrorismo

¿Qué se entiende por financiación del terrorismo?

11 marzo, 2018

Históricamente, ha habido un compromiso internacional de combatir con intensidad al terrorismo, un compromiso que todavía está latente. En este sentido, uno de los aspectos que se ha considerado que…

Blanqueo de Capitales

¿Qué dice el Código Penal sobre el Blanqueo de Capitales?

10 marzo, 2018

El blanqueo de capitales El blanqueo de capitales, es un fenómeno preocupante, que afecta a diferentes bienes jurídicos protegidos, como es la salud pública; la libre competencia o el orden…

anteproyecto de ley de blanqueo de capitales

Anteproyecto Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales

9 marzo, 2018

El pasado 22 de diciembre se publicó el Anteproyecto de Ley por la que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, y el Proyecto de Real Decreto…