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obligaciones de los abogados en materia de pbc y ft

Obligaciones de los abogados en materia de PBC

13 agosto, 2018

El artículo 2.1.ñ de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, LPBC y FT) incluye a…

Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales (2015/849)

Cuarta directiva contra el blanqueo de capitales

23 julio, 2018

En el presente comunicado destacamos las novedades fundamentales que incluye la Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales (2015/849). La cual pretende evitar el lavado de dinero a través…

Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

6 noviembre, 2018

Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril. ¿Qué se pretende con la aprobación del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo; por el que se aprueba el Reglamento…

Cuándo prescribe el delito de blanqueo de capitales

¿Cuándo prescribe el delito de blanqueo de capitales?

15 octubre, 2018

Sujeto activo del blanqueo y plazos de prescripción. El Código Penal castiga, en su artículo 301, al sujeto activo del blanqueo; con la pena de prisión de seis meses a…

Moneda virtual y prevención del blanqueo de capitales

Moneda virtual, ¿qué desafíos presenta en materia de PBC/FT?

2 octubre, 2018

Antes de adentrarnos en la respuesta a la pregunta planteada, conviene definir el término de criptomoneda. Una criptomoneda o moneda virtual es la representación digital de valor; no emitida ni…

blanqueo de capitales y delitos subyacentes

El delito de Blanqueo de Capitales y el delito subyacente

27 agosto, 2018

El blanqueo de capitales no se encuentra enmarcado en un único concepto o definición. Es por este motivo que la coordinación interestatal en la materia; ya sea a nivel comunitario…

Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales

Plan de formación en prevención de blanqueo de capitales

21 agosto, 2018

Introducción La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; determina, en su artículo 2.1, los sujetos obligados a los…

obligaciones de los asesores fiscales en la ley PBC y FT

Ley PBC y FT, obligaciones para asesores fiscales

30 julio, 2018

El objeto de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, es la de proteger la integridad del sistema financiero y, por consiguente, la…

que es el sepblac y que funciones tiene

¿Qué funciones tiene el SEPBLAC?

27 julio, 2018

SEPBLAC, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias El SEPBLAC en la Prevención del Blanqueo de Capitales. El SEPBLAC es un órgano de…

sujetos obligados ley de prevencion de blanqueo de capitales

¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado de la ley de PBC/FT?

16 abril, 2018

Sujetos obligados de la ley de PBC/FT La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, tiene como objetivo la protección del sistema financiero y de…

Reglamento blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Desarrollo del Reglamento del Blanqueo de Capitales

16 abril, 2018

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en su disposición final quinta; hizo mención al desarrollo de un…

Ley 10/2010

Ley 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales

12 abril, 2018

Antes de comentar lo dispuesto en la ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; para una mayor comprensión de su regulación normativa, consideramos necesario…