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obligaciones de los abogados en materia de pbc y ft

Obligaciones de los abogados en materia de PBC

13 agosto, 2018

El artículo 2.1.ñ de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, LPBC y FT) incluye a…

Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales (2015/849)

Cuarta directiva contra el blanqueo de capitales

23 julio, 2018

En el presente comunicado destacamos las novedades fundamentales que incluye la Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales (2015/849). La cual pretende evitar el lavado de dinero a través…

obligaciones de los asesores fiscales en la ley PBC y FT

Ley PBC y FT, obligaciones para asesores fiscales

30 julio, 2018

El objeto de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, es la de proteger la integridad del sistema financiero y, por consiguente, la…

que es el sepblac y que funciones tiene

¿Qué funciones tiene el SEPBLAC?

27 julio, 2018

SEPBLAC, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias El SEPBLAC en la Prevención del Blanqueo de Capitales. El SEPBLAC es un órgano de…

sujetos obligados ley de prevencion de blanqueo de capitales

¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado de la ley de PBC/FT?

16 abril, 2018

Sujetos obligados de la ley de PBC/FT La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, tiene como objetivo la protección del sistema financiero y de…

Reglamento blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Desarrollo del Reglamento del Blanqueo de Capitales

16 abril, 2018

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en su disposición final quinta; hizo mención al desarrollo de un…

Ley 10/2010

Ley 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales

12 abril, 2018

Antes de comentar lo dispuesto en la ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; para una mayor comprensión de su regulación normativa, consideramos necesario…

convenio internacional represión de la financiación del terrorismo

Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo

11 abril, 2018

En mayo de 1998, los Ministros de Asuntos Exteriores del G-8 reconocieron que, la prevención de la financiación del terrorismo era una cuestión prioritaria que exigía medidas complementarias para la…

Blanquear dinero en efectivo

Cómo blanquear dinero en efectivo

9 abril, 2018

Antes de nada, encontramos conveniente remarcar que la intención del presente escrito no es la de enseñar como eludir la legislación existente en la materia de prevención del blanqueo de…

prevención de blanqueo de capitales

¿Cumples con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

6 abril, 2018

¿Eres sujeto obligado según establece la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en su artículo 2.1? Todo aquel que ejerza alguna de…

¿de qué formas se blanquean capitales?

Ejemplos de Blanqueo de Capitales

3 abril, 2018

El blanqueo de capitales es una práctica extendida mundialmente que se pretende erradicar; por razones de orden público, de la forma más rápida y eficaz posible. Blanquear dinero negro no…

distintas formas de blanquear el dinero no declarado

¿Cómo se blanquea el dinero no declarado?

27 marzo, 2018

Blanqueo de dinero no declarado El blanqueo de dinero no declarado pretende dar apariencia de legalidad a los fondos procedentes de actividades ilícitas. La definición del concepto de blanqueo de…