Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Boletines

El blanqueo de capitales, entendido desde dos perspectivas

Por Tarinas Consulting | 2 agosto, 2018

El blanqueo de capitales; puede entenderse como aquellas acciones realizadas a través de diferentes sectores del sistema financiero, encaminadas a la ocultación de beneficios derivados de actividades delictivas y/o procedentes…

Publicación en el BOE de la Quinta Directiva 2018/843 (UE) en PBC/FT

Por Tarinas Consulting | 9 julio, 2018

El Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, DOUE) publicó el pasado día 19 de Junio de 2018 el texto final de la directiva (UE) 2018/843 del parlamento europeo…

G20: Necesidad de implementación de los estándares del GAFI sobre las monedas virtuales

Por Tarinas Consulting | 3 mayo, 2018

El G20, o Grupo de los 20, es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, donde se reúnen regularmente, desde 1999, jefes de Estado (o Gobierno),…

Novedades a efectos de Prevención del Blanqueo de Capitales de la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales

Por Tarinas Consulting | 9 abril, 2018

El pasado martes, 27 de marzo de 2018, fueron publicadas en el BOE la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la…

España bajo amenaza de sanción por incumplimiento en PBC y FT

Por Tarinas Consulting | 13 marzo, 2018

El pasado miércoles, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra el Gobierno Español por no haber trasladado, al completo, la Cuarta Directiva Europea en Prevención del Blanqueo de…

Preguntas frecuentes acerca de la PBC y FT

Por Tarinas Consulting | 12 marzo, 2018

La normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales crea muchas dudas en las entidades obligadas a su cumplimiento, es por ese motivo que hemos resumido las que creemos que son…

Propuesta de Directiva sobre la Lucha contra el Blanqueo mediante el Derecho Penal

Por Tarinas Consulting | 11 marzo, 2018

El pasado 30 de mayo de 2017 se publicó una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho…

Cuarta directiva en prevención del Blanqueo de Capitales

Por Tarinas Consulting | 11 marzo, 2018

El 27 de junio finaliza el plazo que la Cuarta Directiva sobre Prevención del Blanqueo de Capitales otorga a los Estados Miembros de la Unión Europea para transponerla en sus…

Sentencia del Tribunal Supremo

Por Tarinas Consulting | 10 marzo, 2018

Sanción muy grave por infracción de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo  Creemos que es de importante…

Nuevo Reglamento Delegado de la UE por el que se completa La Directiva 2015/849

Por Tarinas Consulting | 9 marzo, 2018

Habilitación para adoptar el acto y antecedentes:  El 20 de mayo de 2015 se adoptó un nuevo marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La…

Los términos Paraíso Fiscal y Offshore

Por Tarinas Consulting | 8 marzo, 2018

PARAÍSO FISCAL Un paraíso fiscal es un país, estado asociado, territorio, jurisdicción, dominio o régimen legislativo especial que tiene un sistema tributario que exime o reduce considerablemente del pago de…

El delito de blanqueo de capitales y sus diferentes tipos

Por Tarinas Consulting | 7 marzo, 2018

El delito de blanqueo de capitales y sus diferentes tipos. Para conocer mejor las obligaciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales, es conveniente conocer el delito que se está…