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Boletines

Obligación registral de inscripción para prestadores de servicios

Por Tarinas Consulting | 19 junio, 2019

Nueva obligación registral de inscripción para determinados prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos Debido a la proximidad del depósito de cuentas anuales del ejercicio 2018, sigue siendo noticia una…

NUEVOS MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES 2018

Por Tarinas Consulting | 10 junio, 2019

CUESTIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO EN LOS NUEVOS MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES PARA EL EJERCICIO 2018 NOVEDAD: DOCUMENTO SOBRE SERVICIOS A TERCEROS En cumplimiento de…

ACUSAN A ING, CAIXABANK E IBERCAJA DE PERMITIR BLANQUEO DE CAPITALES.

Por Tarinas Consulting | 3 junio, 2019

SE ACUSA A ING, CAIXABANK E IBERCAJA DE PERMITIR EL BLANQUEO DE CAPITALES. La Audiencia Nacional acusa a las entidades financieras ING, CaixaBank e Ibercaja por permitir presuntamente movimientos bancarios…

Sexta Directiva Europea en Blanqueo de Capitales

Por Tarinas Consulting | 18 abril, 2019

DIRECTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO De 23 de octubre de 2018 Relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. Cooperación en…

El sector inmobiliario en el punto de mira del SEPBLAC

Por Tarinas Consulting | 10 abril, 2019

Deficiencias en la identificación del origen de los fondos. El sector inmobiliario es un ámbito que tradicionalmente ha estado en el punto de mira de los organismos y autoridades supervisoras…

Lucha en materia de PBC/FT. Primeros datos del nuevo registro de titularidades reales

Por Tarinas Consulting | 1 abril, 2019

Lucha contra el Blanqueo de Capitales. ¿Quién controla las sociedades? En el mes de octubre del 2018 el Colegio de Registradores presentó el Registro de Titularidades Reales. Una nueva herramienta,…

Facultad de la Fiscalía para consultar las titularidades reales en Registros

Por Tarinas Consulting | 12 marzo, 2019

El Colegio de Registradores y la Fiscalía General del Estado ha ampliado su colaboración mediante una adenda al convenio suscrito entre ambas partes. Dicho acuerdo se ha llevado a cabo…

Publicadas por el GAFI directrices preliminares para regular las criptomonedas

Por Tarinas Consulting | 8 marzo, 2019

Reconociendo la necesidad de mitigar adecuadamente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; asociados con las actividades de activos virtuales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)…

Facultad de la Guardia Civil para consultar las titularidades reales en registros

Por Tarinas Consulting | 7 marzo, 2019

El Colegio de Registradores de España y el General Jefe de la Jefatura de Policía Judicial han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, por el que se permitirá…

Nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Por Tarinas Consulting | 7 septiembre, 2018

Se aprueba la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Con más de un año de retraso, finalmente…

El blanqueo de capitales, entendido desde dos perspectivas

Por Tarinas Consulting | 2 agosto, 2018

El blanqueo de capitales; puede entenderse como aquellas acciones realizadas a través de diferentes sectores del sistema financiero, encaminadas a la ocultación de beneficios derivados de actividades delictivas y/o procedentes…

Publicación en el BOE de la Quinta Directiva 2018/843 (UE) en PBC/FT

Por Tarinas Consulting | 9 julio, 2018

El Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, DOUE) publicó el pasado día 19 de Junio de 2018 el texto final de la directiva (UE) 2018/843 del parlamento europeo…