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La Prevención del Blanqueo de Capitales en los agentes inmobiliarios

Día: 5 julio 2019 Hora: 09:15h Lugar: Unió Empresarial de l’Anoia (Carretera de Manresa 131, 08700, Igualada (Barcelona)) Precio: Gratuito Para inscribirte haz clic aquí: INSCRIPCIÓN “Los promotores inmobiliarios y aquellas personas o entidades que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles son sujetos obligados por el artículo…

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Sujetos Obligados

¿Eres sujeto obligado, como lo son los promotores inmobiliarios, los auditores, o los asesores fiscales? Entonces, debes cumplir con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Esta Ley contiene una serie de obligaciones para los sujetos obligados, los cuales se encuentran comprendidos…

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Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril

Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril. ¿Qué se pretende con la aprobación del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo; por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo? El real decreto desarrolla la Ley 10/2010,…

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Moneda virtual, ¿qué desafíos presenta en materia de PBC/FT?

Moneda virtual y prevención del blanqueo de capitales

Antes de adentrarnos en la respuesta a la pregunta planteada, conviene definir el término de criptomoneda. Una criptomoneda o moneda virtual es la representación digital de valor; no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de…

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El delito de Blanqueo de Capitales y el delito subyacente

blanqueo de capitales y delitos subyacentes

El blanqueo de capitales no se encuentra enmarcado en un único concepto o definición. Es por este motivo que la coordinación interestatal en la materia; ya sea a nivel comunitario o mundial, se complica. Se trata de una materia que, a su vez, gozaría de un mejor abordaje mediante una cooperación total entre estados, ya…

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Plan de formación en prevención de blanqueo de capitales

Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales

Introducción La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; determina, en su artículo 2.1, los sujetos obligados a los que les es de aplicación dicha ley. Así como su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba…

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Obligaciones de los abogados en materia de PBC

obligaciones de los abogados en materia de pbc y ft

El artículo 2.1.ñ de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, LPBC y FT) incluye a los abogados, procuradores y otros profesionales independientes; entre los obligados al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Sin embargo, y como…

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Ley PBC y FT, obligaciones para asesores fiscales

obligaciones de los asesores fiscales en la ley PBC y FT

El objeto de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, es la de proteger la integridad del sistema financiero y, por consiguente, la de otros sectores de actividad económica, mediante el establecimiento de diferentes obligaciones a los sujetos obligados a los que le son de aplicación dicha ley…

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¿Qué funciones tiene el SEPBLAC?

que es el sepblac y que funciones tiene

SEPBLAC, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias El SEPBLAC en la Prevención del Blanqueo de Capitales. El SEPBLAC es un órgano de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Es la Unidad de Inteligencia Financiera de España; como agencia central, nacional,…

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Cuarta directiva contra el blanqueo de capitales

Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales (2015/849)

En el presente comunicado destacamos las novedades fundamentales que incluye la Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales (2015/849). La cual pretende evitar el lavado de dinero a través del sistema financiero. Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales – principales novedades. La citada Directiva busca tanto destapar patrones de transacciones anómalas como…

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¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado de la ley de PBC/FT?

sujetos obligados ley de prevencion de blanqueo de capitales

Sujetos obligados de la ley de PBC/FT La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, tiene como objetivo la protección del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica. Para conseguirlo, dicha ley establece, por consiguiente, obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a unos…

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Desarrollo del Reglamento del Blanqueo de Capitales

Reglamento blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en su disposición final quinta; hizo mención al desarrollo de un Reglamento del Blanqueo de Capitales. En la citada disposición, se concretó la habilitación al Gobierno para la aprobación de las disposiciones reglamentarias; para su ejecución…

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Ley 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales

Ley 10/2010

Antes de comentar lo dispuesto en la ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; para una mayor comprensión de su regulación normativa, consideramos necesario mencionar los antecedentes en la materia. Antecedentes en Prevención de Blanqueo de Capitales Tal como se describe en el preámbulo de la Ley de Prevención…

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Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo

convenio internacional represión de la financiación del terrorismo

En mayo de 1998, los Ministros de Asuntos Exteriores del G-8 reconocieron que, la prevención de la financiación del terrorismo era una cuestión prioritaria que exigía medidas complementarias para la represión de la financiación del terrorismo. En diciembre de 1998, la Asamblea General encargó la elaboración del Convenio al comité especial establecido. La Asamblea General…

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Cómo blanquear dinero en efectivo

Blanquear dinero en efectivo

Antes de nada, encontramos conveniente remarcar que la intención del presente escrito no es la de enseñar como eludir la legislación existente en la materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; sino que se pretende citar las prácticas y operativas más habituales llevadas a cabo para blanquear dinero en…

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¿Cumples con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

prevención de blanqueo de capitales

¿Eres sujeto obligado según establece la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en su artículo 2.1? Todo aquel que ejerza alguna de las actividades contenidas en dicho artículo: “Entidades financieras; servicios de actividades de giro o transferencia; intermediarios en la concesión de préstamos o créditos; Los promotores…

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Ejemplos de Blanqueo de Capitales

¿de qué formas se blanquean capitales?

El blanqueo de capitales es una práctica extendida mundialmente que se pretende erradicar; por razones de orden público, de la forma más rápida y eficaz posible. Blanquear dinero negro no es una tarea fácil, y los métodos de blanqueo pueden ser muy variados. Pasando desde aquellos más sencillos (normalmente blanqueo de capitales de pequeñas cantidades);…

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¿Cómo se blanquea el dinero no declarado?

distintas formas de blanquear el dinero no declarado

Blanqueo de dinero no declarado El blanqueo de dinero no declarado pretende dar apariencia de legalidad a los fondos procedentes de actividades ilícitas. La definición del concepto de blanqueo de capitales, está regulada en los 4 apartados que incluye el artículo 1.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de…

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¿Tengo la obligación de hacer un curso de Blanqueo de Capitales?

¿existe la obligación de hacer formación sobre blanqueo de capitales?

Tal y como se establece en la normativa 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y concretamente en su artículo 29, se establece la obligatoriedad de Formación de los empleados. “Artículo 29. Formación de empleados. Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de…

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El Blanqueo de Capitales en España

prevención del blanqueo de dinero en España

La lucha contra el blanqueo de dinero es de ámbito internacional; España no queda lejos de la aplicación e implicación en cuanto a la materia del blanqueo de capitales. Aun así, expertos del blanqueo de dinero han determinado que España ha sido, de siempre, un paraíso para la práctica del blanqueo. Dicho dato aportado por…

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¿Qué es el blanqueo de capitales?

Ley sobre el Blanqueo de Capitales

El concepto de “Blanqueo de Capitales” no es uniforme ni preciso. No encontramos ninguna ley concreta que defina exactamente qué es el blanqueo de capitales. Para poder llegar a un concepto mínimamente claro y preciso, debemos acudir a diversas fuentes del derecho. En un primer momento, la doctrina no se interesó por el blanqueo de…

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¿Qué se entiende por financiación del terrorismo?

Financiación del Terrorismo

Históricamente, ha habido un compromiso internacional de combatir con intensidad al terrorismo, un compromiso que todavía está latente. En este sentido, uno de los aspectos que se ha considerado que debe tener un papel primordial, y que cada vez se ha tratado de potenciar en los instrumentos internacionales, ha sido el del bloqueo de la…

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¿Qué dice el Código Penal sobre el Blanqueo de Capitales?

Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales El blanqueo de capitales, es un fenómeno preocupante, que afecta a diferentes bienes jurídicos protegidos, como es la salud pública; la libre competencia o el orden socio-económico en su conjunto; que se ven alterados por una conducta que afecta a todas las actividades con implicaciones económicas o financieras. Uno de los…

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