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La Prevención del Blanqueo de Capitales en los agentes inmobiliarios

Día: 5 julio 2019
Hora: 09:15h
Lugar: Unió Empresarial de l’Anoia (Carretera de Manresa 131, 08700, Igualada (Barcelona))
Precio: Gratuito

Para inscribirte haz clic aquí: INSCRIPCIÓN

Los promotores inmobiliarios y aquellas personas o entidades que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles son sujetos obligados por el artículo 2.1.l) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Por este motivo, estos tipos de sujetos obligados tienen el deber de cumplir con las obligaciones que impone la normativa, como pueden ser, por ejemplo, la designación y comunicación de un Representante ante el SEPBLAC, la confección de un Manual de Procedimientos o la obligación de comunicar operaciones sospechosas.

PROGRAMA DE LA PONENCIA:
La Prevención del Blanqueo de Capitales en los agentes inmobiliarios

  1. Legislación en PBC/FT
  2. Delimitación de los sujetos obligados
  3. Efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas
  4. Los conceptos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
  5. Medidas de control interno
    1. Designación y comunicación de las figuras de control interno
    2. Tenencia del Manual de PBC/FT
    3. Informe de Evaluación del Riesgo
    4. Análisis y riesgos y aplicación de las medidas de diligencia debida
    5. Conservación de documentos
    6. Protección de datos
    7. Revisión anual por parte de un Experto Externo
    8. Plan anual de formación
    9. Canal de denuncias anónimo
  6. Las obligaciones de información
  7. El SEPBLAC
  8. Infracciones y sanciones

Ponentes:

EDGAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Perfil:

  • Abogado
  • Experto en Tributación y asesoría fiscal
  • Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Estudios:

  • Licenciado en Derecho
  • Máster en Tributación y asesoría fiscal

GEMMA RAMONEDA GARCIA

Perfil:

  • Abogada
  • Experta en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Experta externa registrada en el SEPBLAC (auditora)
  • Experta en Prevención de Riesgos Penales y en implementación de Sistemas de Gestión de Compliance Penal (UNE 19601)

Estudios:

  • Graduada en Derecho
  • Máster Universitario Abogacía
  • Máster de experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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