Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Servicios en Prevención del Blanqueo de Capitales

Solicitan nuestros servicios profesionales de distintas disciplinas relacionadas con sectores como el financiero, comercial o privado, así como también asociaciones sectoriales, con las que colaboramos.

Auditorías e informes

Desarrollo del Examen Externo anual y de los informes de Seguimiento de obligado cumplimiento por la ley 10/2010 en materia de PBC y FT.

Implantación y consultoría

Adaptación de tu empresa a la normativa en PBC y FT (Ley 10/2010). Desarrollo de planes específicos de consultoría y creación de políticas de clasificación y admisión de clientes.

Asesoría

Información actualizada a través de nuestro Boletín de Actualidad. Atención de cualquier duda o consulta en materia de PBC y FT. Soporte ante incidencias del SEPBLAC.

Formación

Cursos obligados anuales impartidos a través de nuestra plataforma web en materia de PBC y FT. Formación subvencionada por la Fundae.

Mantenimiento

Soporte y seguimiento continuo para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la normativa.

Canal de denuncias anónimo

Todos los sujetos obligados de la Ley de PBC/FT tienen la obligación de disponer de un canal de denuncias para que todos los empleados, directivos y agentes puedan denunciar, incluso anónimamente, cualquier infracción de la legislación en el seno de su entidad.