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Auditorías e informes

Desarrollo del Examen Externo anual y de los informes de Seguimiento de obligado cumplimiento por la ley 10/2010 en materia de PBC y FT.

La normativa 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo exige a los sujetos obligados llevar a cabo un examen externo anual o informes de seguimiento, y de evaluación del riesgo de la entidad.

Tanto el examen externo anual, como el informe de seguimiento, deben ser debidamente realizados por un experto externo que acredite una adecuada formación y experiencia profesional en esta materia.

El equipo de Tarinas Consulting cuenta con una excelente formación que garantiza la correcta revisión de este tipo de encargos. A su vez, nuestros profesionales se encuentran debidamente registrados en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), tal y como señala la normativa.

En Tarinas Consulting diseñamos procedimientos y controles adecuados, a la vez que eficaces, para cada entidad obligada, de esta manera podemos confeccionar un completo análisis sobre las medidas y procedimientos a implantar en las mismas. Dichos procedimientos y controles cumplen con los requisitos exigidos por la Orden Ministerial EHA/2444/2007, de 31 de julio.

Realizando los exámenes y/o informes con Tarinas Consulting, los sujetos obligados  no tienen de qué preocuparse en caso de ser sometidos a una inspección por parte del SEPBLAC. Nuestro equipo disciplinar realiza seguimientos periódicos e indica a nuestros clientes qué condiciones deben adoptar para asegurar el debido cumplimiento de la normativa aplicable.

Nuestros servicios profesionales se distinguen por asegurar la tranquilidad de nuestros clientes. Entre ellos destacan:

Exámenes e informes realizados por expertos profesionales, cualificados y registrados ante el SEPBLAC.

Informes de examen de acuerdo con los requisitos exigidos por la Orden Ministerial EHA/2444/2007, de 31 de julio.

Metodología de examen eficiente, basada en las mejores prácticas y recomendaciones del SEPBLAC.

Pruebas selectivas y muestreos en oficinas.

Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones y/o mejoras realizadas

Implantación i consultoría

Implantación i consultoria

Mantenimiento

Mantenimiento