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AUDITORÍAS E INFORMES

Desarrollo del Examen Externo anual y de los informes de Seguimiento de obligado cumplimiento por la ley 10/2010 en materia de PBC y FT.

IMPLANTACIÓN Y CONSULTORÍA

Adaptación de tu empresa a la normativa en PBC y FT (Ley 10/2010). Desarrollo de planes específicos de consultoría y creación de políticas de clasificación y admisión de clientes.

ASESORÍA

Información actualizada a través de nuestro Boletín de Actualidad. Atención de cualquier duda o consulta en materia de PBC y FT.

FORMACIÓN

Cursos obligados anuales impartidos a través de nuestra plataforma web en materia de PBC y FT. Formación subvencionada por la Fundae.

MANTENIMIENTO

Soporte y seguimiento continuo para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la normativa.

Adaptación de empresas y entidades a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Pasos a seguir para la completa adaptación de su entidad.

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Servicios

Nuestra filosofía se basa en la constancia, la fidelidad, el esfuerzo y la permanente renovación del conocimiento en nuestra especialidad.

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Auditorías e informes

Desarrollo del Examen Externo anual y de los informes de Seguimiento de obligado cumplimiento por la ley 10/2010 en materia de PBC y FT.

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Implantación y consultoría

Adaptación de tu empresa a la normativa en PBC y FT (Ley 10/2010). Desarrollo de planes específicos de consultoría y creación de políticas de clasificación y admisión de clientes.

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Asesoría

Información actualizada a través de nuestro Boletín de Actualidad. Atención de cualquier duda o consulta en materia de PBC y FT. Soporte ante incidencias del SEPBLAC.

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Formación

Cursos obligados anuales impartidos a través de nuestra plataforma web en materia de PBC y FT. Formación subvencionada por a Fundae.

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Mantenimiento

Soporte y seguimiento continuo para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la normativa.

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Canal de denuncias anónimo

Todos los sujetos obligados de la Ley de PBC/FT tienen la obligación de disponer de un canal de denuncias para que todos los empleados, directivos y agentes puedan denunciar, incluso anónimamente, cualquier infracción de la legislación en el seno de su entidad.

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Preguntas frecuentes

Qué es PBC y FT, sujetos obligados, obligaciones, infracciones y sanciones, legislación...

Blog

La Prevención del Blanqueo de Capitales en los agentes inmobiliarios

Por Tarinas Consulting | 1 julio, 2019

Día: 5 julio 2019 Hora: 09:15h Lugar: Unió Empresarial de l’Anoia (Carretera de Manresa 131, 08700, Igualada (Barcelona)) Precio: Gratuito Para inscribirte haz clic aquí: INSCRIPCIÓN “Los promotores inmobiliarios y aquellas personas o entidades que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles son sujetos obligados por el artículo…

Sujetos Obligados

Por Tarinas Consulting | 18 junio, 2019

¿Eres sujeto obligado, como lo son los promotores inmobiliarios, los auditores, o los asesores fiscales? Entonces, debes cumplir con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Esta Ley contiene una serie de obligaciones para los sujetos obligados, los cuales se encuentran comprendidos…

obligaciones de los abogados en materia de pbc y ft

Obligaciones de los abogados en materia de PBC

Por Tarinas Consulting | 13 agosto, 2018

El artículo 2.1.ñ de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, LPBC y FT) incluye a los abogados, procuradores y otros profesionales independientes; entre los obligados al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Sin embargo, y como…