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AUDITORÍAS E INFORMES

Desarrollo del Examen Externo anual y de los informes de Seguimiento de obligado cumplimiento por la ley 10/2010 en materia de PBC y FT.

IMPLANTACIÓN Y CONSULTORÍA

Adaptación de tu empresa a la normativa en PBC y FT (Ley 10/2010). Desarrollo de planes específicos de consultoría y creación de políticas de clasificación y admisión de clientes.

ASESORÍA

Información actualizada a través de nuestro Boletín de Actualidad. Atención de cualquier duda o consulta en materia de PBC y FT.

FORMACIÓN

Cursos obligados anuales impartidos a través de nuestra plataforma web en materia de PBC y FT. Formación subvencionada por la Fundae.

MANTENIMIENTO

Soporte y seguimiento continuo para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la normativa.

Adaptación de empresas y entidades a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Pasos a seguir para la completa adaptación de su entidad.

Adaptación completa en PBC/FT

Servicios

Nuestra filosofía se basa en la constancia, la fidelidad, el esfuerzo y la permanente renovación del conocimiento en nuestra especialidad.

Auditorías e informes

Auditorías e informes

Desarrollo del Examen Externo anual y de los informes de Seguimiento de obligado cumplimiento por la ley 10/2010 en materia de PBC y FT.

Formación

Implantación y consultoría

Adaptación de tu empresa a la normativa en PBC y FT (Ley 10/2010). Desarrollo de planes específicos de consultoría y creación de políticas de clasificación y admisión de clientes.

Asesoría

Asesoría

Información actualizada a través de nuestro Boletín de Actualidad. Atención de cualquier duda o consulta en materia de PBC y FT. Soporte ante incidencias del SEPBLAC.

Formación

Formación

Cursos obligados anuales impartidos a través de nuestra plataforma web en materia de PBC y FT. Formación subvencionada por a Fundae.

Mantenimiento

Mantenimiento

Soporte y seguimiento continuo para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la normativa.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Qué es PBC y FT, sujetos obligados, obligaciones, infracciones y sanciones, legislación...

Blog

obligaciones de los abogados en materia de pbc y ft

Obligaciones de los abogados en materia de PBC

Por Tarinas Consulting | 13 agosto, 2018

El artículo 2.1.ñ de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, LPBC y FT) incluye a los abogados, procuradores y otros profesionales independientes; entre los obligados al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Sin embargo, y como…

Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales (2015/849)

Cuarta directiva contra el blanqueo de capitales

Por Tarinas Consulting | 23 julio, 2018

En el presente comunicado destacamos las novedades fundamentales que incluye la Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales (2015/849). La cual pretende evitar el lavado de dinero a través del sistema financiero. Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales – principales novedades. La citada Directiva busca tanto destapar patrones de transacciones anómalas como…

blanqueo de capitales y delitos subyacentes

El delito de Blanqueo de Capitales y el delito subyacente

Por Tarinas Consulting | 27 agosto, 2018

El blanqueo de capitales no se encuentra enmarcado en un único concepto o definición. Es por este motivo que la coordinación interestatal en la materia; ya sea a nivel comunitario o mundial, se complica. Se trata de una materia que, a su vez, gozaría de un mejor abordaje mediante una cooperación total entre estados, ya…